ด้วยคณะกรรมการบริษัท โรงพยาบาลศุภมิตร จํากัด (มหาชน) มีมติให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2566 ในวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมศุภมิตรร่วมใจ (อาคาร1 ชั้น4) โรงพยาบาลศุภมิตร สุพรรณบุรีและผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานฯ แจ้งเพื่อทราบ

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565

วาระที่ 3 รับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชี 2565

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท ประจําปี 2565 รอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรสุทธิเป็นทุนสํารองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลจากกําไรสุทธิประจําปี(ปีบัญชี) 2565

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการ (แทนกรรมการที่ออกตามวาระ)

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจําปี 2566

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกําหนดค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบบัญชี ประจําปี 2566

วาระที่ 9 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้น โปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยพร้อมเพรียงกันจักขอบคุณยิ่ง

หมายเหตุ ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. และ แบบ ข. ได้ที่นี่

ดาวน์โหลดหนังสือเชิญเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

ดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะแบบ ก.

ดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.