ด้วยคณะกรรมการบริษัท โรงพยาบาลศุภมิตร จำกัด (มหาชน) มีมติให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

ในวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมศุภมิตรร่วมใจ (อาคาร1 ชั้น4) โรงพยาบาลศุภมิตร สุพรรณบุรี

แบ่งเป็นวาระตามนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานฯ แจ้งเพื่อทราบ

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

วาระที่ 3 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชี 2564

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2565

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการ (แทนกรรมการที่ออกตามวาระ)

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2565

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบบัญชี ประจำปี 2565

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติแก้ไขข้อบังคับบริษัท เรื่องกรรมการที่มีอำนาจผูกพันบริษัทและแก้ไขหนังสือ

รับรองบริษัทฯ เรื่องการกำหนดรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

วาระที่ 10 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)